После проверки выяснилось, что у банка были большие проблемы с контролем за операциями своих клиентов. Он плохо следовал правилам по борьбе с отмыванием денег и управлению рисками, в особенности с клиентами, которые находятся под санкциями Швейцарии и международными. В итоге у них получалось обойти заморозку активов.
This Tweet is currently unavailable. It might be loading or has been removed.
，推荐阅读同城约会获取更多信息
thenationalnews.com
В Финляндии предупредили об опасном шаге ЕС против России09:28